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Lutte LCB-FT, l’arsenal réglementaire se renforce ! Panorama de ces nouvelles armes et de leurs significations pour les banquiers et assureurs

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Face à la recrudescence des attentats terroristes qu’a connue l’Europe depuis 2015, le parlement européen a adopté en mai 2018 une révision de la 4ème directive LCB-FT relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme. L’objectif de cette révision est de définir un cadre législatif global pour lutter contre l’utilisation de biens financiers en faveur du financement du terrorisme ou encore le blanchiment de capitaux, tout en préservant le fonctionnement des moyens de paiements. Notre étude vous présente les principales évolutions de ces réglementations et mesure les impacts de mise en conformité pour les acteurs bancaires et assuranciels.

Auteur(s)

Christian Fournier

Associé

Guillaume Louvet

Associé

Sophie Collignon

Consultante Senior

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